1. Home › 
  2. › 
  3. Witwasregelgeving (AML) verplichtingen - een globaal overzicht

Witwasregelgeving (AML) verplichtingen - een globaal overzicht

Tijdens deze opleiding zetten wij de witwasregelgeving alsook de nieuwe spelregels op een rij, aangevuld met praktijktips. U krijgt volop de mogelijkheid om eigen vragen te stellen over dit actuele thema.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

Categorie Financieel
Niveau Basic
Type opleiding Klassikaal

Punten

  • Verzekeringen: 3 p/u
  • Hypothecaire kredieten: 3 p/u
  • Consumentenkredieten: 3 p/u
  • Bank: 3 p/u
  • Compliance: 3 p/u

Beschikbare data

Startdatum: 26/02/2019 - Einddatum: 26/02/2019

Ik schrijf mij in

Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar

Geef ons uw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor u niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij u een nieuwe datum voor. Uw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Schrijf u in op de interesselijst

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

Vereiste voorkennis

Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen (initiatie).

Programma

Inhoud

Anti-money laundering (AML) en combatting financing of terrorism (CFT) reglementering in de praktijk

  1. Algemene bepalingen
  2. Verplichtingen van de onderworpen entiteiten inzake AML en CFT
    • Organisatie en interne controle
    • Algemene risicobeoordeling
    • Waakzaamheidsonderzoek ten aanzien van de cliënten en de verrichtingen
    • Analyse van atypische verrichtingen
  3. Beperking van het gebruik van contanten
  4. Bevoegde autoriteiten
  5. Sancties
  6. EBA/ESMA-richtsnoeren
    • Sectorale richtsnoeren voor detailbanken
    • Sectorale richtsnoeren voor "money remitters"

Praktische informatie

Duurtijd: 0,5-daagse opleiding

Uren: 9u-12u30 (3 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Methodologie

Type opleiding: Classroom

Tijdens onze opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door uzelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.

Opleidingsmateriaal

Bank: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

Verzekeringen: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de onderscheiden verzekeringstakken, overeenkomstig art. 270 van de wet van 4 april 2014.

Docenten

Roger Claessens
Compliance & audit