Witwasregelgeving (AML V) verplichtingen: een globaal overzicht - Live webinar

Verwijderen Favoriet Opslaan

Tijdens deze opleiding zetten wij de witwasregelgeving alsook de nieuwe spelregels op een rij, aangevuld met praktijktips. Je krijgt volop de mogelijkheid om eigen vragen te stellen over dit actuele thema.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

de principes in de betreffende wetgeving en KB uit te diepen;
de professionele waakzaamheidsplicht toe te lichten;
de meest voorkomende knipperlichten te benadrukken;
de integriteitspolitiek en reputatie aan te kaarten;
een toelichting te geven op de UBO & AML V.

Ontdek in deze brochure alvast meer informatie over hoe banken als gatekeepers in de strijd tegen witwassen functioneren: Klik hier.

Categorie Financieel

Niveau Basic

Type opleiding Afstandsonderwijs

Punten

Verzekeringen: 3 p/u
Hypothecaire kredieten: 3 p/u
Consumentenkredieten: 3 p/u
Bank: 3 p/u
Compliance: 3 p/u

Geregelde bijscholing

Examen/Bijscholing 700.010
500176 C + H bijscholing hypothecaire kredieten
500176 C + H bijscholing consumentenkredieten
600.013

Beschikbare data

17/12/2021 - 09:00u - 12:30u - Witwasregelgeving (AML V) verplichtingen - een globaal overzicht

Ik schrijf mij in

Download opleidingsfiche

Opleidingsfiche mailen

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

Iedere medewerker van een financiële instelling die een basiskennis van AML en CFT wenst te verwerven en nog geen ervaring heeft.

Vereiste voorkennis

Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen (initiatie).

Programma

Inhoud

Witwaswetgeving (AML) en de financiering van terrorisme (FT) in de praktijk met een toelichting op AML V

Algemene bepalingen
Interne organisatie en controle
Risico benadering
Cliënt- en operationele waakzaamheid
Analyse van atypische transacties en verklaringen
Beperking van het gebruik van contanten
Bevoegde autoriteiten
Sancties
EBA & AML V
Conclusies

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 0,5 daagse opleiding

Uren: 9u-12u30 (3 lesuren per dag)

Plaats: Deze opleiding zal online gegeven worden.

Voorbereiding deelnemers: Log in op het leerplatform my.febelfin-academy.be om de training voor te bereiden en het leermateriaal te downloaden.

Methodologie

Type opleiding:
Tijdens Live Webinars zie je de presentatie en de trainer live via jouw scherm. Je kunt met de trainer communiceren en vragen stellen.

Opleidingsmateriaal

PowerPoint-presentatie (slides);
Live Video.

Verzekeringen: Vereiste beroepskennis bedoeld door artikelen 12 tot 15 van het K.B. van 18 juni 2019.

Bank: Vereiste beroepskennis bedoeld door art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

Docenten

Roger Claessens
Compliance & audit