1. Home › 
  2. › 
  3. Witwasregelgeving (AML V) verplichtingen - een globaal overzicht

Witwasregelgeving (AML V) verplichtingen - een globaal overzicht

Tijdens deze opleiding zetten wij de witwasregelgeving alsook de nieuwe spelregels op een rij, aangevuld met praktijktips. U krijgt volop de mogelijkheid om eigen vragen te stellen over dit actuele thema.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

Ontdek in deze brochure alvast meer informatie over hoe banken als gatekeepers in de strijd tegen witwassen functioneren: Klik hier.

Categorie Financieel
Niveau Basic
Type opleiding Klassikale opleiding

Punten

  • Verzekeringen: 3 p/u
  • Hypothecaire kredieten: 3 p/u
  • Consumentenkredieten: 3 p/u
  • Bank: 3 p/u
  • Compliance: 3 p/u

Geregelde bijscholing

Examen/Bijscholing 700.010
500176 C + H bijscholing hypothecaire kredieten
500176 C + H bijscholing consumentenkredieten
600.013
600.004

Beschikbare data

14/10/2022 - 09:00u - 12:30u - Witwasregelgeving (AML V) verplichtingen - een globaal overzicht

Ik schrijf mij in

Geef ons uw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor u niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij u een nieuwe datum voor. Uw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Schrijf u in op de interesselijst

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

Vereiste voorkennis

Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen (initiatie).

Programma

INHOUD

Witwaswetgeving (AML) en de financiering van terrorisme (FT) in de praktijk met een toelichting op AML V

  1. Algemene bepalingen
  2. Interne organisatie en controle
  3. Risico benadering
  4. Cliënt- en operationele waakzaamheid
  5. Analyse van atypische transacties en verklaringen
  6. Beperking van het gebruik van contanten
  7. Bevoegde autoriteiten
  8. Sancties
  9. EBA & AML V
  10. Conclusies 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 0,5 daagse opleiding

Uren: 9u-12u30 (3 lesuren)

Plaats: Febelfin Academy, Phoenix gebouw - Koning Albert II-laan 19 1210 Brussel

Methodologie

Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform , aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).



Type opleiding: Classroom

Tijdens onze interactieve opleidingen staan we zo dicht mogelijk bij de werkpraktijk van elke dag. De focus ligt op praktijktips, handige schema’s en herkenbare situaties of cases. Via praktische opdrachten in kleine groepjes wordt aan de deelnemers de mogelijkheid geboden om te reflecteren over bepaalde aspecten van het aangereikte topic. Na feedback van de groep en de trainer kunnen die eventueel verder uitgewerkt worden.

Opleidingsmateriaal: Powerpoint presentatie

Verzekeringen: Vereiste beroepskennis bedoeld door artikelen 12 tot 15 van het K.B. van 18 juni 2019.

Bank: Vereiste beroepskennis bedoeld door art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

Docenten

Roger Claessens
Compliance & audit