Mensensmokkel en mensenhandel als typologieën voor witwassen - Live webinar
Hoewel mensenhandel zowel binnen de Europese Unie (EU) als in België beschouwd wordt als een ernstig misdrijf dat terdege bestreden moet worden, is de kennis inzake de financiering van mensenhandel eerder beperkt. Gezien algemeen wordt aanvaard dat mensenhandel in de eerste plaats gericht is op winstmaximalisatie, is een betere kennis over deze financiering onontbeerlijk om het fenomeen beter te doorgronden en aan te pakken.
Deze opleiding heeft als doelstelling om:
- Basiskennis te verwerven over:
- de begrippen “mensensmokkel/mensenhandel” , de achterliggende processen en het ‘hoe’ en ‘waarom’;
- de internationale/ Europese en Belgische regelgeving (preventief en repressief);
- “mensensmokkel/ mensenhandel” in de dagdagelijkse omgang (vormen) en in financiële transacties herkennen;
- de mogelijke oplossingen ter bestrijding van de “mensensmokkel/ mensenhandel” door de financiële sector;
- Opfrissen van begrippen inzake witwassen (wat, doel, model 3 fasen, typologieën, …
- Kunnen situeren van mensensmokkel/mensenhandel in de crime time line (chain of crime) in relatie tot witwassen (als onderliggende misdrijven).
Punten
- Verzekeringen: 3 p/u
- Bank: 3 p/u
- Compliance: 3 p/u
Geregelde bijscholing
Examen/Bijscholing
700.010
600.013
Beschikbare data
01/03/2021 - Mensensmokkel en mensenhandel als typologieën voor witwassen - Live webinar
Geef ons uw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor u niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij u een nieuwe datum voor. Uw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.
Doelgroep
De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:
- compliance
- juridische afdeling
Vereiste voorkennis
Basis level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen (initiatie).
Programma
Inhoud
- Inleiding
- doel, omschrijving: wat, hoe, waarom
- verschillen en gelijkenissen
- situering van het probleem
- wie zijn de actoren (slachtoffers, daders)
- crime time line
- gerechtelijke keten (start, onderzoek, …)
- financieel onderzoek
- Mensensmokkel
- omschrijving: wie (daders/slachtoffers), wat, hoe, waarom, …
- indicatoren
- financiële stromen: follow the money
- push/pull factoren
- verschil met mensenhandel
- Mensenhandel
- Omschrijving: wie (daders, slachtoffers), wat, hoe, waarom, …
- indicatoren
- financiële stromen: follow the money
- verschil met mensensmokkel
- Witwassen
- basisbegrippen
- Europees
- Nationaal
- witwassen en mensensmokkel/-handel: casussen
- Wettelijk kader
- internationaal, Europees en nationaal
Praktische informatie
Duurtijd: halve dag opleiding
Uren: van 9u tot 12u30 (3 lesuren per dag)
Plaats: Deze opleiding zal online gegeven worden.
Standaard gaan onze opleidingen door te Febelfin Academy, Phoenix gebouw - Koning Albert II-laan 19 1210 Brussel tenzij anders vermeld in de titel van de opleiding (zie bovenaan).
Gaat de opleiding door op een externe locatie? We verwijzen u graag door naar onze FAQ: https://www.febelfin-academy.be/nl/vragen/algemeen/waar-vindt-mijn-opleiding-plaats
Methodologie
Type opleiding : Online, blended learning
Live Webinar
- Tijdens onze Live Webinars volgt u de cursus op uw scherm. U ziet de trainer en er is de mogelijkheid om vragen te stellen.
Opleidingsmateriaal:
- PowerPoint presentatie (slides);
- Live video.
Docenten
Geert Oscar Delrue
Retail banking