Anti-witwassen van geld: AML V
De anti-witwasrichtlijnen (AMLD4 - AMLD5) werden respectievelijk in 2015 en 2018 door de Europese Unie gepubliceerd. Het doel van deze richtlijnen is de verbetering van het beleid voor de preventie van het witwassen van geld en de strijd tegen het terrorisme.
Op 16 oktober 2017 trad in België een nieuwe wetgeving inzake anti-witwasbeleid in werking. Hierbij werden de Europese richtlijnen geïmplementeerd. Deze wet werd opnieuw gewijzigd op 20 juli 2020 ll.
Wat is de impact van deze richtlijnen op de Belgische regelgeving? Deze opleiding geeft je een antwoord op deze vraag en biedt tevens de ideale opfrissing van jouw kennis over AML.
Deze opleiding heeft als doelstelling om:
- inzicht te verwerven in de 5e anti-witwasrichtlijnen en de gevolgen op het Belgisch regelgevend kader;
- een overzicht te geven van de verplichtingen van de financiële instellingen binnen het kader van AML 5;
- je in staat te stellen een anti-witwasbeleid uit te werken dat beantwoordt aan de vereisten van de regelgeving.
Punten
- Bank: 6 p/u
- Consumentenkredieten: 6 p/u
- Verzekeringen: 4 p/u
- Compliance: 6 p/u
- Hypothecaire kredieten: 6 p/u
Geregelde bijscholing
Examen/Bijscholing
600.013
700.010
500176 C + H bijscholing hypothecaire kredieten
500176 C + H bijscholing consumentenkredieten
Geef ons uw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor u niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij u een nieuwe datum voor. Uw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.
Doelgroep
De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:
- Compliance Officers;
- Anti-witwasverantwoordelijken bij banken, verzekeringsmaatschappijen, investeringsfondsen;
- Auditeurs en interne controleurs;
- Bedrijfsleiders;
- Verantwoordelijken voor juridische en auditafdelingen.
Vereiste voorkennis
Advanced level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de "basic level" opleidingen (uitdieping).
Extra voorkennis vereist:
Basiskennis van de meest courante financiële en bankactiviteiten.
Indien je geen of weinig ervaring heeft met witwasregelgeving kan volgende opleiding je een stevige basis bieden: Witwasregelgeving (AML) verplichtingen - een globaal overzicht
Programma
Inhoud
- Opfrissen en doornemen van het wettelijk en reglementair kader met betrekking tot:
- de strijd tegen witwaspraktijken
- de strijd tegen het terrorisme
- Omzetting van de Europese richtlijnen, AMLD4 en AMLD5 naar het Belgisch recht;
- De impact van de omzetting van AMLD5 in Belgisch recht:
- Uitbreiding van de toepassing van de regelgeving op nieuwe dienstverleners;
- Verscherping van het toezicht op zakelijke relaties waarbij een land met een hoog risico betrokken is;
- Uitgebreide toegang tot het register van de uiteindelijke begunstigden;
- Herdefinitie van de Politiek Prominente Personen (PPP);
- Nieuwe maatregelen tegen anonimiteit;
- ...
- De problematiek van de al dan niet georganiseerde ernstige fiscale fraude;
- De impact van de digitalisering;
- Sanctie regime.
Praktische informatie
Duurtijd: 1-daagse opleiding
Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)
Plaats: Deze opleiding zal online gegeven worden.
Methodologie
Type opleiding: Online, blended learning
Tijdens onze opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door jezelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.
Opleidingsmateriaal: Powerpoint presentatie
De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.
De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de onderscheiden verzekeringstakken, overeenkomstig art. 11, § 1, 1°, A, d van de wet van 27.03.95.
Docenten
Yannick Ramakers
Compliance & audit