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Réglementation anti-blanchiment (AML V) obligations - une vision globale

Pendant cette formation, nous aborderons la réglementation en matière de blanchiment, ainsi que les nouvelles règles. Tout cela sera accompagné de conseils pratiques. Vous aurez la possibilité de poser vos questions concernant la présentation.

Les objectifs de cette formation sont les suivants :

Catégorie Financier
Niveau Niveau de base
Type de formation En classe

Points

  • Assurances: 3 p/h
  • Crédits hypothécaires: 3 p/h
  • Crédits à la consommation: 3 p/h
  • Banque: 3 p/h
  • Compliance: 3 p/h

Recyclage régulier

Examen/Recyclage 500176 C + H recyclage crédits hypothécaires
500176 C + H recyclage crédits à la consommation
600.013
700.010

Dates disponibles

16/10/2020 - Réglementation anti-blanchiment (AML V) obligations - une vision globale

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Manifestez votre intérêt lorsqu’aucune date n’est disponible, la date planifiée ne convient pas et/ou la session existante est complète. Dès que 5 personnes sont inscrites sur la liste d'intérêt, nous vous proposons une nouvelle date. Votre inscription sur la liste d'intérêt est gratuite et n'induit aucune obligation.

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Groupe cible

La formation peut être suivie par différents groupes cibles: 

Connaissances préalables

Basic level : Les formations de ce type véhiculent surtout des notions théoriques afin de donner un aperçu global (initiation).

Programme

Contenu

Règlementation de la lutte contre le blanchiment des capitaux (AML) et du financement du terrorisme (FT) en pratique et explication sur AML V

  1. Dispositions générales
  2. Organisation et contrôle interne
  3. Risques et approche orientée risques
  4. Vigilance à l’égard de la clientèle & des opérations
  5. Analyse des opérations atypiques et déclarations
  6. Limitation de l’utilisation des espèces
  7. Autorités compétentes
  8. Sanctions
  9. EBA & AML V
  10. Conclusions

Aspects pratiques

Durée: 1/2 journée de formation

Heures: 13h30 à 17h (3 heures de formation par jour) 

Lieu: Cette formation sera dispensée à la Febelfin Academy.

Méthodologie

Forme: En présentiel

Durant nos formations, nous proposons une combinaison practico-théorique. Les cas, exemples et exercices sont tirés de la pratique quotidienne ou présentés par vos soins, pour ensuite être résolus avec l'appui du formateur.

Matériel pédagogique:

Banque: Les connaissances techniques relatives aux produits financiers et aux services bancaires et d'investissement, conformément à l'article 7, §1er, 1°, b et c. de l'AR du 1er juillet 2006.

Assurance: Le programme concerne les connaissances techniques concernant les différentes branches d'assurance, selon l'art. 270 de la loi du 4 avril 2014.  

Professeurs

Roger Claessens
Compliance & audit