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Evaluation des risques pour le compliance: organisation et approche

Une approche basée sur les risques fait partie intégrante d’une fonction de compliance performante et efficace. Une telle approche repose sur une connaissance solide des risques de compliance concernés. Afin de distinguer correctement et de manière objective ces risques et d’en évaluer l’importance concrète, il est important de disposer d’une "évaluation du risque" ou "Risk Assessment" documentée.

Les objectifs de cette formation sont les suivants:

Catégorie Financier
Niveau Expert
Type de formation En classe

Points

  • Compliance: 3 p/h

Recyclage régulier

Manifestez votre intérêt lorsqu’aucune date n’est disponible, la date planifiée ne convient pas et/ou la session existante est complète. Dès que 5 personnes sont inscrites sur la liste d'intérêt, nous vous proposons une nouvelle date. Votre inscription sur la liste d'intérêt est gratuite et n'induit aucune obligation.

Inscrivez-vous à la liste d'intérêt

Groupe cible

La formation peut être suivie par différents groupes cibles:

Connaissances préalables

Expert Level: décrit de manière spécifique un sujet précis. Pour pouvoir suivre ce niveau de formation, vous devez disposer de suffisamment de connaissances préalables (expertise).

Programme

Contenu

Donner un aperçu du cadre réglementaire (tel que prévu par la loi anti-blanchiment du 18 septembre 2017) pour:

o la Compliance Risk Assessment

o l’AML Risk Assessment

Aperçu au niveau de:

o fonctionnement, organisation et procédure d’évaluation du risque (responsabilité, personnes concernées, approche, rapports, suivi des résultats...)

Proposer des possibilités de mise en œuvre d'une méthodologie adaptée (facteurs de risque, risques inhérents et résiduels, calcul des scores...)

Proposer les "fondements" de la mise en œuvre de Risk Assessments adaptées à l’institution.

Organisation de la formation: La formation se base sur la situation et les expériences des participants. Elle se concentre sur l’approche pratique en vue de l’organisation et de la réalisation de Risk Assessments.

Information pratiques

Durée: Une demi-journée de formation

Heures: de 13h30 à 17h (3 heures)

Lieu: Febelfin Academy, rue d’Arlon 80, 1040 Bruxelles

Méthodologie

Forme: en classe

Matériel pédagogique:

• présentation PowerPoint (slides)

Professeurs

Joke Lierman