Seminaries "Banktechnisch / compliance / successie"

Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken

Doelstelling

Deze opleiding heeft als doelstelling om te leren:

  • De echtheid van een document of een deel ervan te verifiëren
  • Oog te hebben voor de fysische of chemische wijziging van een document
  • Letten op de vaststellingen op een document en de koppeling naar de waarheid
  • Onwaarheden en valsheden op te sporen, vergelijken en vast te stellen
  • Zich vragen te stellen
  • Gepast gevolg te geven bij de vaststelling van fraude

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen, met name door iedereen die een overzicht wenst te bekomen in verband met documentenfraude.

Voorkennis

Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen (initiatie).

Programma

Inhoud

Inleiding

  • Fraude: omschrijving, eigenschappen, types, fraudedriehoek,...
  • Documentaire fraude/valsheid in geschriften

Wettelijk kader

  • Strafwetboek: valsheid in geschriften
  • Documenten
  • Gerechtelijke keten: daders, procedure,...

Fraude - empirisch kader

  • Fraude: wat?
  • Fraude: types
  • Fraude: waarom fraude plegen
  • Documentaire fraude: mechanismen, procedure, deelnemers, daders, documenten,...
  • Documentaire fraude: analyse - tijdslijn,...
  • Opsporing: vormen
  • Opsporing: methoden
  • Vaststelling: technieken
  • Controle en verificatie
  • Welke vragen stellen?
  • Schrijfproef en schriftanalyse (kort)
  • ...

Praktische informatie

Duurtijd: Halve dag opleiding

Uren: 9u-12u30 (3 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Methodologie

Vorm: Klassikaal

Tijdens onze theoretische opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door uzelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.

Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides)

Bank: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

Verzekeringen: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de onderscheiden verzekeringstakken, overeenkomstig art. 270 van de wet van 4 april 2014.

Datums

Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken - Interesselijst

Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken

  • Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken
    Datum: wachtlijst
  • Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken
    Datum: wachtlijst